Деякі питання суб’єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України

А. Чуйков

А. Чуйков Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова: відмивання злочинних доходів, легалізація, суб’єкт злочину, суб’єкт легалізації

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей суб’єкта злочину, відповідальність за який передбачена статтею 209 КК України. Проводиться їх аналіз з врахуванням думки як вітчизняних так і закордонних фахівців права. Автором формулюється певна модель суб’єкта досліджуваного злочину, яка може враховуватись правоохоронними органами у практичній діяльності.

Біографія автора

А. Чуйков, Національна академія внутрішніх справ

ад’юнкт

Посилання

Таций В.Я. Объект и предмет престу- пления по советскому уголовному праву. – Х. : Юридический институт, 1982. – 101 с.

Еременко К.О. Некоторые вопросы квалификации ст. 174 УК РФ: Пояснит. зап. // Международное сотрудничество в

борьбе с отмыванием денег. Матер. конф. – СпБ. : Изд-во ЛГУ, 2000. – С. 224 3. Беніцький А.С. Легалізація (відми- вання) грошових коштів та іншого май- на, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Беніцький Ан- дрій Сергійович. Луганська академія вну- трішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 с.

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание де- нег. – М. : Международные отношения, 1996. – 240 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Скура- това Ю.И., Лебедева В.М. – М. : Инфра-М, 1996.– 483 с.

Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобу- тих незаконним шляхом : Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 17 с.

Яни П.С. Уголовная ответствен- ность за легализацию имущества, приоб- ретенного незаконным путем // Право и экономика. – 1998. –№ 1. –С. 112–115.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М. : Юрлитин- форм, 2001. – 160 с.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалифика- ции преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов. : Саратовский университет, 1997. –184 с.

Фесенко Є., Бондарева М.В. Кримінальна відповідальність за легалі- зацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних незаконним шля- хом // Предпринимательство, хозяйство и право. –1999. – Март. – С.16–22.

Смирнов В.Г. Понятие прикосновенно- сти по советскому уголовному праву. – Л. : Ленинградский университет, 1957. – 130 с.