Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України

Є. Рибинський

Є. Рибинський Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Ключові слова: FATF, міжнародне співробітництво, легалізація (відмивання) доходів, протидія відмиванню коштів

Анотація

У статті розглянуто правові засади забезпечення протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, особливості імплементації норм міжнародного права щодо боротьби з відмиванням грошей у національне право України.

Біографія автора

Є. Рибинський, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

аспірант кафедри міжнародного права

Посилання

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон України від 28.11. 2002 р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 1. – Ст. 2.

Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю : Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1000/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=1000%2F2011.

Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 466/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=466%2F2011.

Максименко Л.П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів Україні як суб’єкта державного фінансового моніторингу / Л.П. Максименко, І.Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2012. – № 9 (202). – С. 54–68.

Мельничук М.В. Міжнародна діяльність правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню тіньових коштів / М.В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 117–122.

Мікіш А. Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні / А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7 (211). – С. 72–75.

Омельченко І. Легалізація брудних грошей / І. Омельченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 3 (93). – С. 90–92.

Петренко О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах / О. Петренко // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 10. – С. 21–22.

Поплевічева Н. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм

детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст. – 2013. – № 4 (318). – С. 4–8.

Сокова М.А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях / М.А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6 (120). – С. 209–215.

Соколова М.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку / М.Ю. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 36–38.