Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Л. Аркуша

Л. Аркуша Національний університет «Одеська юридична академія»

Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розслідування, порушення кримінальної справи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей розслідування фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності. При цьому зосереджується увага на проблемах, що виникають при вирішенні питання про порушення кримінальної справи, та особливостях виявлення необхідної для цього первинної інформації.

Біографія автора

Л. Аркуша, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор кафедри криміналістики

Посилання

'Грязные' деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / под общ. ред. Е. А. Абрамова; сост. В. С. Овчинский. - М., 1994. - С. 11.

Никулина В. А. Отмывание 'грязных денег'. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В. А. Никулина. - М., 2001. - С. 52.

Уголовный кодекс Швейцарии. - М, 2000. - С. 99.